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米上院議員、バイナンスの制裁監視巡り司法省と財務省に説明要求

米上院議員、バイナンスの制裁監視巡り司法省と財務省に説明要求

更新情報によると、リチャード・ブルーメンソール上院議員は17日、対イラン制裁回避に絡む17億ドルの疑惑により監視の実効性への懸念が高まったとして、司法省とFinCEN（Financial Crimes Enforcement Network）に対し、バイナンスの監督について説明を求める書簡を送付した。

ファクトチェック
中核的な主張は、検証済みのFortuneの記事によって強く裏付けられている。同記事は、リチャード・ブルーメンソール上院議員が4月17日、イラン関連の仮想通貨フローに関する報道を受け、バイナンスの監視担当者の状況について説明を求める書簡を司法省と財務省のFinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)に送付したと直接報じている。CoinPostも主要な要素が同じであることを独自に確認しており、ブルーメンソール氏、17日、司法省とFinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)、バイナンスの監督、そして監視担当者が有効に機能していない可能性への懸念が一致している。ユーザーの文言にある正確な金額については、情報源によってやや安定性を欠く。Fortuneの見出しでは$1.7 billionが使われている一方、記事本文では$1 billion超との報道にも言及している。この不一致は金額の正確性には影響するが、主張の核心には影響しない。総合すると、この記述はおおむね正しい可能性が高く、異なる報道で示された正確なフロー総額に関してごく小さな不確実性があるにとどまる。
    参考: 12
要約

米上院のリチャード・ブルーメンソール議員は、対イラン制裁回避に絡む17億ドルの疑惑を受け、司法省とFinancial Crimes Enforcement Networkに対し、バイナンスへの監督内容を説明するよう求めた。17日に送付された書簡では、バイナンスの外部モニターの実効性と、同取引所のコンプライアンス統制の強度に懸念が示された。この照会は引き続き、制裁順守、執行後のフォローアップ、和解後のバイナンスに対する監督が、報告されたイラン関連の活動に十分対応しているかどうかに焦点を当てている。

用語解説
  • FinCEN: Financial Crimes Enforcement Networkは、マネーロンダリング対策の順守を監督し、金融犯罪対策を支援する米財務省の機関である。
  • Compliance controls: 企業が法律、規制、制裁要件を順守するために用いる内部方針、手続き、システム。
  • Iran-related sanctions evasion: 禁止された金融取引または仮想通貨取引を含め、イランに関連する米国の制限を回避することを目的とした疑いのある活動。