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米国、カンボジア上院議員を制裁　仮想通貨スキャム拠点との関係疑惑で

米財務省によると、カンボジアの上院議員コック・アン氏と関連する28団体が、同国における大規模な仮想通貨スキャムおよび人身売買関連活動への関与疑惑を巡り、制裁対象となった。

ファクトチェック
最も有力な情報源は、https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469 にある財務省の2026年4月23日付プレスリリースであり、OFACがコク・アン氏とそのネットワークに属する28の個人・団体を制裁対象に指定したと明記している。同リリースはまた、制裁とあわせて、Scam Center Strike Forceが仮想通貨投資詐欺に使われた503の不正ウェブドメインの差し押さえを発表したとも述べている。司法省のプレスリリース「Scam Center Strike Force Takes Major Actions Against Southeast Asian Scam Centers Targeting Americans」は、この503ドメインの差し押さえを独自に確認するとともに、米国の被害者に対する詐欺収益のロンダリングに関連した仮想通貨で、当局が$700 million超を押収したと付け加えている。OFACの「Counter Terrorism, Counter Narcotics, and Cyber-related Designations; Issuance of Cyber-related General License」ページも、コク・アン氏に対する制裁措置の日付とその実施を裏付けている。唯一の留意点は帰属先である。ユーザー文面では、全ての要素について「米財務省によれば」としているが、$700 millionの押収については、財務省単独ではなく、連携した措置の一環として司法省が具体的に報告している。もっとも、実質的にはこの主張は米政府の公式情報源によって裏付けられている。
要約

米財務省は、カンボジアの上院議員コック・アン氏と、カンボジアにおける大規模な仮想通貨スキャムおよび人身売買関連活動とのつながりが疑われる関連28団体のネットワークを制裁対象に指定した。この措置は財務省外国資産管理室（OFAC）が発表したもので、カンボジアおよびビルマ／ミャンマーのスキャム拠点を標的としてきた、より広範な米国の執行活動の一環である。この執行活動には、刑事訴追、仮想通貨の差し押さえまたは押収、オンライン上のスキャム基盤の妨害が含まれる。これまでの当局の措置では、このより広範なネットワークが米国の被害者を標的とする詐欺に結び付けられ、当局が差し押さえまたは押収した$700 million超の仮想通貨、503の違法ドメインまたはスキャムサイト、ならびにTelegram関連インフラとの関連も指摘されていた。FBIは以前、「Operation Level Up」により8,935人の被害者を特定し、推計$563 millionの追加損失を防いだと述べている。

用語解説
  • OFAC: 経済制裁および通商制裁を運用・執行する米財務省外国資産管理室。
  • Sanctions: 指定された個人または団体との資産を凍結し、取引を禁じることができる政府の制限措置。
  • Scam compounds: 組織的な詐欺ネットワークが使用する拠点で、労働者がオンライン投資詐欺やなりすまし詐欺の実行を強要されたり、人身売買の対象となったりする場合がある施設。