3月16日から4月15日までの1カ月間の作戦には、Coinbase、Coinhako、StraitsX、Upbitが参加し、ブロックチェーン分析ツールを用いて詐欺関連の送金を追跡し、被害者を特定した。
シンガポール警察は、3月16日から4月15日まで実施された取締作戦で、Coinbase、Coinhako、StraitsX、Upbitと連携し、スキャム関連資金として$2.86 million超を阻止した。この取り組みでは、2つのブロックチェーン分析企業であるTRM LabsとChainalysisのツールを活用し、被害者を特定するとともに、なりすまし、投資、求人、ロマンススキャムに関連する取引を追跡した。この作戦は、法執行機関と仮想通貨サービス提供者が、ブロックチェーン・フォレンジック（オンチェーン上の資金移動の追跡）を活用して詐欺を妨害し、違法な送金が引き出されたり、さらに移転されたりする前に回収または凍結する動きが強まっていることを浮き彫りにしている。