戻る

米司法省、仮想通貨マネロン事件でマクシミリアン・ド・フープ・カルティエに禁錮8年

ニューヨーク南部地区連邦検察によると、カルティエは米国内で麻薬密売収益の資金洗浄に使用された無認可の仮想通貨OTCデスクを運営したとして、禁錮8年の判決を受けた。

ファクトチェック
この主張は、米司法省ニューヨーク南部地区連邦検察局の公式プレスリリース（justice.gov）によって直接かつ全面的に裏付けられており、同リリースは、米国内で麻薬密売収益のマネーロンダリングに利用された無許可の仮想通貨OTCデスクを運営したMaximilien de Hoop Cartierに対する8年の判決を確認している。The Blockの独自報道も、量刑期間、無許可の仮想通貨OTC事業、および麻薬資金洗浄という文脈を含むすべての重要な詳細をさらに裏付けている。ニューヨーク南部地区が訴追管轄として正しく特定されている。これと矛盾する証拠は見当たらなかった。
    参考: 12
要約

ニューヨーク南部地区の連邦検察は、マクシミリアン・ド・フープ・カルティエが無認可の店頭仮想通貨デスクを運営し、米国内で麻薬密売収益を資金洗浄したとして、禁錮8年を言い渡されたと明らかにした。判決は28日に発表された。米司法省が公表済みの事件詳細によると、カルティエは2018年から事業を運営し、米国のペーパーカンパニーや犯罪ネットワークを通じて$470 million超を洗浄し、手数料および関連口座として約$2.36 millionを没収された。

用語解説
  • OTC（取引所を介さない相対取引）: 買い手と売り手が公開取引所を通さずに直接取引する市場構造であり、大口取引で用いられることが多い。
  • 資金洗浄: 違法資金の出所を偽装し、正当な資金に見せかけるプロセスであり、多くの場合、複層的な取引や仲介者を通じて行われる。
  • ペーパーカンパニー: 実質的な事業目的がほとんどない可能性のある法人で、資金の移動や所有権の隠匿に利用されることがある。