ブロックチェーン調査員のZachXBTは、DSJ ExchangeとBG Wealth Sharingの運営が、同氏の言うところのポンジスキームで1億5000万ドル超を巻き込んだ末に崩壊したと述べた。同氏によると、このスキームは偽のCEOを立て、日次1.3%から2.6%の利回りを約束しており、2025年以来運営され、紹介手数料、ランク制ボーナス、偽の取引シグナルを用いて被害者を勧誘していた。米法執行機関は4月23日にBG Wealthのドメイン1件を差し押さえたが、その後も約1週間にわたり運営は継続し、最終的に出金が停止されたとされる。ZachXBTは、その後4月27日から5月3日にかけて9200万ドル超が資金洗浄され、テザー（USDT）、バイナンス、OKXおよび当局が本件に関連する4100万ドル超を凍結したと述べた。