ロシア国家院、100万ルーブル超の仮想通貨取引を監視する法案を審議
ロシアで審議中の仮想通貨法案は、特定の海外取引所へのアクセス制限や非プロ投資家の年間購入上限の設定を通じて中央銀行の統制を強化する内容で、重要な第2読会条項は7月1日に発効する見込みである。
ファクトチェック
この主張を構成する3つの中核要素はすべて、複数の独立した情報源によって強く裏付けられている。第1に、100万ルーブルの監視基準額は、PANewsLabの情報源（019e3db7）とPhemexの記事の双方で確認されており、国家院に提出された付随法案・補足法案において、事業者に対し、この基準額を超える仮想通貨取引を中央銀行に監視・報告するよう義務付けていると説明している。第2に、ロシア中央銀行による統制拡大はCryptopolitanの記事で確認されており、同記事は、ロシア中央銀行が認可権限を持ち、取引の承認または禁止を行い、特定のコインを制限し、非適格投資家の年間購入額に上限を設けると詳述している。第3に、この法案が2026年7月1日までに採択される期限は、CryptopolitanとBitcoin Magazineの記事の双方で確認されており、第2読会向け修正案の提出期限は2026年4月末から5月初旬であった。細かなニュアンスとして、100万ルーブルの監視基準額は主要な規制法案ではなく補足法案に由来する点があるが、いずれも国家院に提出されている同一の立法パッケージの一部である。この主張は、立法を巡る全体的な状況を正確かつ公正に要約している。
要約
ロシア国家院は、100万ルーブル超、約$13,700の仮想通貨取引について、顧客確認、疑わしい取引の審査、政府機関との情報共有、ロシア銀行との連携を義務付ける仮想通貨市場法案を審議している。新たに明らかになった内容によると、ロシア中央銀行は、国際制裁を順守する海外の仮想通貨取引所で国民が取引することを禁じる方針であり、非プロ投資家には年間300,000ルーブルの仮想通貨購入上限を課す見通しである。これまでの報道では、同法案は第2読会前に修正され、中央銀行が仮想通貨取引のマネーロンダリング防止検証サービスに関する要件を定められるようにする一方、ロシアの金融インフラに関する機密保持も義務付けると、財務省当局者アレクセイ・ヤコブレフが述べていた。法案の第2読会における主要条項は7月1日に発効する見込みである。
用語解説
- 顧客確認: 金融サービスや取引を認める前に利用者の本人確認を行うコンプライアンス手続きであり、不正や違法資金取引の抑止を目的として一般的に用いられる。
- 疑わしい取引の審査: 通常と異なる、または違法の可能性がある活動を特定するための監視・審査手続きであり、特にマネーロンダリング防止対応で用いられる。
- 仮想通貨流通: 市場または金融システム内における仮想通貨の移動、交換、または利用の組織化を指す。