チェイナリシス、ビットコインOrdinalsとBRC-20トークンによる脱税益の隠匿を指摘

チェイナリシスによると、イタリアの財務警察は、ビットコイン序数とBRC-20トークンに関わる長年の税務詐欺スキームを摘発し、未申告利益は€1 million超、約$1.1 millionに上ったほか、公的支援の不正申請も含まれていた。捜査はフォッジャ経済・金融警察部隊が主導し、ローマのプライバシー保護・技術詐欺特別部隊が支援したもので、家宅捜索でLedgerのハードウェアウォレットを押収したことをきっかけに始まった。捜査当局は、ウォレットが各取引ごとに新しいアドレスを生成していたにもかかわらず、所有者分析により各アドレスが単一の所有者に結び付くことを突き止めた。報告書によると、このスキームは4段階のプロセスを用いており、satoshiがメインのウォレットクラスターからインスクリプションサービスへ移され、ビットコイン取引のwitnessフィールドにデータが書き込まれてOrdinalsが生成され、BRC-20トークンが発行・交換され、その収益が追加のインスクリプション資金に充てるためメインのウォレットプールへ循環された。Chainalysis Reactorは、捜査当局が「インスクリプション収益化サイクル」と表現した取引フローの可視化に用いられ、OrdinalsやBRC-20トークンのような新しい資産タイプであっても、ビットコインのUTXO（Unspent Transaction Output）ベースの構造が依然として完全なオンチェーン追跡可能性を許容しているとの結論を補強した。