TRM Labsの調査で、同プロセッサーに高水準の不正資金エクスポージャーがあり、ロシア関連のCryptomusおよび制裁対象の取引所Garantexと業務上のつながりを持つ可能性が示されたことを受け、BithumbはHeleketとの関係を断った。
Bithumbは、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与リスクへの懸念を理由に、Heleketとの関係を断ち、関連する暗号資産の入出金を停止したと明らかにした。TRM Labsは、Heleketとロシア関連の決済プロセッサーCryptomusが、共有インフラ、人員、ブランド、オンチェーン活動を通じて業務上つながっているとの高い確信を示したと述べた。TRMはまた、Heleketのウォレットへの初期流動性が制裁対象のロシア取引所Garantexから流入していたことに加え、Heleketの不正資金エクスポージャーが決済サービス事業者の平均のおよそ5倍だったと報告した。この動きは、規制当局が未登録の海外プラットフォームとの45,772件の取引を含む特定金融情報法違反665万件を指摘する中、Bithumbが韓国でより広範なコンプライアンス圧力に直面する中で起きたものである。ただし、訴訟継続中は裁判所が6カ月の一部業務停止を差し止めている。