米司法省、バイナンスの対イラン制裁回避疑惑を調査
新たな報道で、Babak Zanjaniのネットワークがバイナンスを通じたIRGC関連の仮想通貨資金フロー疑惑と結び付けられ、制裁回避を巡る主張の詳細が明らかになるとともに、取引所のコンプライアンス体制への疑念が一段と強まっている。
ファクトチェック
この主張の中核を成す2つの要素はいずれも、複数の独立した情報源によって強く裏付けられている。イランの制裁回避を巡るバイナンスに対する米司法省（DOJ）の調査は、「US DOJ probes whether Iran used Binance to evade sanctions: WSJ | The Block」（2026年3月11日）および「US DOJ probes Iran's use of Binance for sanctions evasion」（Crypto Briefing）によって確認されている。WSJが報じた約$850 millionという金額に対してバイナンスが公に異議を唱えたことは、「Binance disputes latest WSJ report on alleged Iran-linked transactions | The Block」および「Binance disputes WSJ report on Iran-linked transactions totaling $850M」（Crypto Briefing）で確認でき、さらにバイナンスのCEOであるリチャード・テンがXへの投稿でこの報道を「根本的に不正確」と述べたことが直接的な証拠となっている。この主張は状況を正確に描写している。すなわち、DOJの調査は実在し現在も継続中であり、$850 millionという数字は2026年5月22日付のWSJによるババック・ザンジャニ関連取引に関する報道に由来し、バイナンスはこれに積極的に異議を唱えている。小さな留意点として、より広範なDOJ調査は総額で$1 billion超の疑惑を含む一方、$850 millionという数字は最新のWSJ報道におけるザンジャニに焦点を当てた疑惑に特有のものである。しかし、この主張はこの区別を誤って伝えてはいない。
要約
新たな報道によると、イランの実業家Babak Zanjaniのネットワークは、過去2年間で約$850 millionの仮想通貨取引をバイナンス経由で処理した疑いがあり、捜査当局はそのほぼ半分に当たる約$425 millionがイラン軍と結び付いているとみている。報道によれば、この活動にはZanjaniの仮想通貨事業Zedcexに関連する単一のバイナンス口座を通じた入出金が含まれていたとされる。同ネットワークは、イラン産原油の販売代金をトルコおよびドバイの子会社を経由して移動させ、その後、Nobitexを含む取引所に資金を送り、リアルに換金していたとされる。また、バイナンスの内部調査担当者はイランとのつながりやテヘランからのアクセス、その他の危険信号を把握していた一方、主要口座は稼働を続けていたという。バイナンスは以前、イラン関連取引疑惑を巡るWall Street Journalの報道に異議を唱えていた。今回の新たな詳細は、イランが制裁回避のためにバイナンスを利用したかどうかを巡る米司法省の捜査への監視をさらに強める内容となっている。
用語解説
- 制裁回避: 政府が課す金融または貿易上の制限を、相手方、経路、または取引の出所を偽装するなどして回避する行為。
- IRGC: イスラム革命防衛隊。イランの強力な軍事組織であり、米国の広範な制裁対象となっている。
- 仮想通貨取引所: デジタル資産の売買および移転を行うプラットフォームであり、通常は顧客確認や取引監視の実施が求められる。