英国、ロシア戦費支援疑惑でA7ネットワークとHTX関連のHuobi Global法人を制裁
英国がロシア関連の制裁逃れ疑惑を巡り制裁を科したことを受け、BybitはHTX関連アドレスを含む送金が、より厳格なマネーロンダリング防止およびコンプライアンス審査の対象となり、一部口座機能に遅延や制限が生じる可能性があると警告した。
ファクトチェック
要約
ロシアの制裁逃れネットワークを標的とした英国の5月26日の制裁パッケージは、市場全体のコンプライアンス対応拡大の引き金となっており、Bybitはユーザーに対し、HTX関連アドレスとの送金が、強化されたマネーロンダリング防止、コンプライアンス、リスク管理チェックの対象となる可能性があると警告した。Bybitによれば、こうした取引に関与したユーザーは、資金の出所や取引履歴の証明書類の提出を求められる可能性があり、出金を含む一部機能は確認完了まで停止されることがある。この警告は、英国当局がA7および、すでに消滅したロシアの取引所Garantex向けの活動を促進したとする、Huobi Globalを運営するパナマ法人に対する英国の措置に続くものである。英国はまた、HTXが制裁を回避してロシアに$1.5 billion超を送金したとも主張した。HTXの関係者は、Huobi Globalは同取引所の運営に関与しておらず、制裁はプラットフォーム自体ではなく法人に対するものだと述べたうえで、ルーブル連動型のA7A5ステーブルコインの上場申請は以前に審査の末、却下されたと説明した。
用語解説
- マネーロンダリング防止: 疑わしい活動を検知し、資金の出所を確認するために金融機関や仮想通貨プラットフォームが用いるマネーロンダリング防止の規則および手続き。
- 制裁: 政府が個人、法人、または活動に課す法的制限であり、金融プラットフォームに対して資産凍結、取引遮断、または取引制限を求めることが多い。
- ステーブルコイン: 法定通貨など別の資産に連動させることで、一定の価値を維持するよう設計された仮想通貨。