ブロックチェーン分析企業がアドレスを高リスク指定、HTX送金への監視強まる
HTXは、一部の海外セキュリティ機関が付与した広範なリスクラベルが通常のユーザーの資金フローに影響したとし、同取引所のコンプライアンス、セキュリティ、法務チームが関連機関と連携して問題解決に当たっていると述べた。
ファクトチェック
要約
HTXは、一部の海外セキュリティ機関がプラットフォーム関連アドレスに広範なリスクラベルを付与し、通常のユーザーの資金フローに影響が生じたと述べた。同取引所は、コンプライアンス、セキュリティ、法務の各チームが関連機関と協議し、問題解決を進めていると説明した。これに先立ち、複数の中央集権型取引所は、ブロックチェーン分析プロバイダーやその他の組織がHTX関連アドレスを高リスクと指定したことを受け、HTXが関与する送金はコンプライアンス審査の強化や制限の対象となる可能性があると警告しており、同プラットフォーム宛てまたは同プラットフォーム発の送金に対する監視が強まっていた。
用語解説
- 中央集権型取引所: 企業が運営し、ユーザー資産を保管するとともに、コンプライアンス、上場、取引監視のルールを執行する仮想通貨取引プラットフォーム。
- コンプライアンス審査: 取引、口座、または取引相手が法的基準、リスク基準、マネーロンダリング対策基準を満たしているかを評価するために金融プラットフォームが実施する内部確認。
- ブロックチェーン分析: オンチェーンデータツールを用いてウォレット活動を追跡し、取引パターンを評価し、潜在的なコンプライアンス上またはリスク上の懸念を特定すること。