金融庁によると、この分野横断的な報告書はデロイト トーマツが作成し、金融業界全体の検知能力向上に焦点を当てている。
金融庁は、金融業界全体における取引モニタリングの検知能力強化に関する報告書を公表した。庁の公式発表によると、この報告書は委託による分野横断的レビューの一環としてデロイト トーマツが作成したものである。今回の公表は、金融機関が疑わしいまたは異常な取引をどのように特定するかの改善に規制当局が注力していることを示しており、この分野はデジタル資産のコンプライアンスやマネーロンダリング対策にも関連する。