銀行口座やペーパーカンパニー、仮想通貨送金を使って資金を移動させていたとされる仕組みを巡る2年にわたる捜査を経て、警察は容疑者18人を逮捕した。
チリ当局は、ベネズエラの犯罪組織トレン・デ・アラグアに関連する8800万ドル規模の資金洗浄スキームを、2年にわたる捜査の末に摘発し、容疑者18人を逮捕した。捜査当局によると、このネットワークは銀行口座やペーパーカンパニー、仮想通貨送金を利用して資金を移動させていた疑いがある。この事件は、犯罪組織がデジタル資産取引を従来の金融チャネルや企業構造と組み合わせることで、不正収益の出所や資金移動の実態を隠蔽し得ることを浮き彫りにしている。