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ZachXBT、FixedFloatがHuobi関連資金を精査する中で英国のHTX制裁指定は過剰執行と指摘

ZachXBT、FixedFloatがHuobi関連資金を精査する中で英国のHTX制裁指定は過剰執行と指摘

研究者とZachXBTは、英国の制裁後にHTX関連ウォレットの広範な汚染判定が正当な利用者の資金凍結を招き、コンプライアンス審査を拡大させ、真に不正な資金フローの追跡を弱める可能性があると指摘している。

USDT
USD1

ファクトチェック
見出しのあらゆる要素は一次情報で確認できる。ZachXBT自身のX投稿（2063933891782799397）は、英国によるHTX制裁を行き過ぎだと直接位置付けるとともに、HTXウォレットを広範にラベリングすることでオンチェーン審査が汚染され、制裁前後の活動を区別できていないと不満を示している。FixedFloatの公式X投稿（2063914512470917622）は、追加確認が完了するまでHuobi関連資金を停止していることを確認している。crypto.newsとOdailyも、この主張の両論点をそれぞれ裏付けている。
要約

HTXの運営母体であるパナマ登録のHuobi Global S.A.に対する英国の制裁を受け、仮想通貨業界全体でコンプライアンス審査が強化されている。研究者とブロックチェーン調査担当者のZachXBTは、HTX関連ウォレットに対する広範な汚染判定が正当な利用者の資金を凍結させ、不正資金の追跡効果を低下させる恐れがあると警告した。FixedFloatは、Huobi由来の資金を追加確認のため停止すると表明した。一方、2021年から2026年5月までにHTXに関連する210億ドル超の高リスク取引フローが確認されたとの報告も出ている。この圧力はWorld Liberty Financialとの対立にも波及し、同社は制裁コンプライアンス審査の一環としてHTX関連の一部オンチェーンアドレスを凍結した。これを受けHTXは、WLFIのステーブルコインUSD1を上場廃止し、利用者保有分を1対1でテザー（USDT）へ転換した。

用語解説
  • ウォレット汚染判定: 制裁対象またはその他のフラグが立てられた主体と取引したことを理由に、ブロックチェーンアドレスをリスクが高いものとして判定する実務。
  • コンプライアンス審査: 制裁、不正資金、その他の規制リスクについて、取引や取引相手を社内統制や分析ツールで確認すること。
  • 高リスク取引フロー: コンプライアンスまたはブロックチェーン分析ツールによって、制裁対象、不正、またはその他の高リスク活動との関連があると特定された送金。