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ワシントン州の男、仮想通貨で9710万ドルの詐欺収益を資金洗浄し禁錮5年

ワシントン州の男、仮想通貨で9710万ドルの詐欺収益を資金洗浄し禁錮5年

当局によると、ワシントン州ニューカッスル在住のGeoffrey K. Auyeung被告は、数十の銀行口座と仮想通貨取引所口座、複数の法人を使って主要トークンを通じ詐欺収益を移転したとして量刑を言い渡された。

BTC
ETH
USDT

ファクトチェック
司法省のプレスリリース（justice.gov/usao-wdwa）は、主張の各要素を直接確認している。ワシントン州ニューカッスル在住のGeoffrey K. Auyeungは、石油・ガス投資詐欺スキームの犯罪収益9710万ドルを、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインのテザー（USDT）とUSDCを通じて資金洗浄したとして、2026年6月9日に5年（63カ月）の禁錮刑を言い渡された。KOMO Newsは、有罪答弁段階における基礎的事実も裏付けている。
要約

検察によると、ワシントン州ニューカッスル在住のGeoffrey K. Auyeung被告は、投資詐欺で得た9710万ドルを81の銀行口座、19の仮想通貨取引所口座、少なくとも9つの法人から成るネットワークを通じて移転するのを手助けしたとして、資金洗浄共謀罪で禁錮5年の判決を受けた。The Blockが引用した米司法省によると、資金はGemini、Coinbase、BitStampを経由し、BTC、ETH、USDT、USDCに換えられた。検察は、同被告がこの計画で少なくとも400万ドル、起訴後にもさらに40万ドルを得たと述べた。この事件は、詐欺収益が追跡と回収を困難にするため、伝統的な銀行チャネルと流動性の高いデジタル資産の双方を通じて多層化され得ることを浮き彫りにしている。

用語解説
  • 資金洗浄: 金融チャネルを通じて資金を移動または換金し、犯罪収益の出所を隠すプロセス。
  • ステーブルコイン: USDTやUSDCのように、価値を安定的に維持するよう設計されたデジタルトークン。
  • 仮想通貨取引所口座: 仮想通貨の売買、送金、交換に使われるデジタル資産プラットフォーム上の口座。