ワシントン州ニューカッスル在住のGeoffrey K. Auyeung被告は、石油・ガス投資詐欺で得た約9710万ドルの資金を暗号資産に換えて洗浄するのを助けたとして、量刑を言い渡された。
ワシントン州ニューカッスルのGeoffrey K. Auyeung被告は、2022年から2024年にかけて被害者から約9710万ドルをだまし取ったと検察が主張する石油・ガス投資詐欺の収益洗浄を手助けしたとして、禁錮5年の判決を受けた。資金洗浄共謀罪を認めていた。検察によると、同被告は資金をBTC、ETH、USDT、USDCに換え、約400万ドルの手数料を得ていた。当局は銀行預金230万ドル超、暗号資産約710万ドル、乗用車1台を押収した。この事件は、詐欺収益が法執行機関による回収に先立ち、その出所を分かりにくくするため、従来型の金融口座とデジタル資産の双方を通じて移動され得ることを示している。