米国、10333 BTCに関与のAudiA6仮想通貨資金洗浄サービスで2人を起訴

米フィラデルフィアの検察当局は、AudiA6の仮想通貨資金洗浄オペレーションを運営したとして、Ruslan Igorevich TkachukとAlexander Vladimirovich Ledenevを起訴した。当局によると、このオペレーションは約10333 BTCを処理し、取引時点の価値はおよそ3億8970万ドルに上った。両容疑者は6月10日、ジョージア共和国バトゥミで11カ国合同作戦の一環として逮捕された。この作戦ではサイバー犯罪フォーラム兼マーケットプレイスのDark2Webも解体され、米当局は身柄引き渡しを求める方針を示した。 当局によると、AudiA6はDark2Web上で、犯罪活動に関連する仮想通貨の出所を隠蔽できると宣伝し、1取引当たり最大5%の手数料を課していた。捜査当局によれば、このネットワークが処理した不正資金は2022年から2025年に及び、これに先立つ米裁判所提出書類では、同サービスが2021年に開始して以降のウォレットの資金フローが示されていた。総額のうち、約393 BTCは取引時点で約1920万ドル相当で、ダークネット市場、ランサムウェア集団、その他の不正な資金源から直接流入したことが追跡され、さらに別の資金についても犯罪関係者との間接的なつながりがあるとされる。 摘発では、25のドメイン、30台超のサーバー、80台の車両が差し押さえられ、約90万ドル相当の仮想通貨が凍結された。これに先立つジョージア当局の発表では、電子機器、書類、不動産、凍結された銀行口座、さらに資金洗浄で購入されたとされる173台の車両を含む、より広範な差し押さえが説明されていた。Europolは、この組織が15件超の国際的なサイバー犯罪捜査に関与していたとし、仮想通貨を悪用した不正資金対策を巡る国境を越えた連携の強化が浮き彫りになったとした。