検察によると、Star Credit Holdingsの詐欺疑惑では元本保証のリターンを約束して数百万ドルを集め、融資書類を改ざんし、約190万ドルを被告本人と家族のために流用していた。
米連邦大陪審は、Star Credit Holdingsを通じて2020年から2024年にかけて行われ、数百万ドルを集めたと検察が主張する仮想通貨投資詐欺疑惑を巡り、テネシー州在住の47歳、Misam M. Abidiを起訴した。検察は、このスキームが高利回りをうたう虚偽の約束に依拠し、ポンジ型の支払いで初期投資家に資金を回し、融資書類を改ざんしたうえ、約190万ドルを個人的支出や家族関連の費用に流用したと主張している。起訴内容には、通信詐欺、無許可の資金送金、虚偽の納税申告、資金洗浄の罪が含まれており、仮想通貨関連の投資スキームに対する米当局の監視が引き続き厳しいことを示している。