ドバイの暗号資産規制当局VARAは、仮想通貨企業に対し、FATFの高リスク国およびブラックリスト掲載国のデータを組み込んだリアルタイムのリスクスコアリングモデルの使用を義務付けるため、マネーロンダリング対策指針を改定した。企業は少なくとも3カ月ごと、および事業運営や商品に大きな変更が生じた直後にリスク評価を更新しなければならない。指針はこのほか、拡散金融、対象を絞った制裁、AI支援業務、取引の匿名性を高める取引プラットフォームに伴うリスクをそれぞれ個別に評価するよう求めている。今回の変更により、VARAは静的なコンプライアンス審査から、金融犯罪エクスポージャーの継続的かつデータ主導の監視へと軸足を移す姿勢を一段と鮮明にした。