ソウル警察、カンボジア詐欺に結び付く2つの仮想通貨資金洗浄網を摘発

ソウル警察は、カンボジアに結び付く詐欺組織に関連する仮想通貨ベースの資金洗浄の摘発を拡大し、テザー（USDT）を通じて約168億ウォン（1120万ドル）を動かしたネットワークを巡って56人の容疑者を書類送検した。ソウル警察庁広域捜査団によると、この事件には、海外取引所からUSDTを受け取り韓国内のプラットフォームで売却した9人、詐欺収益を国内取引所で循環させた14人のロマンス詐欺グループ、観光客や個人的な知人向けに違法な両替サービスを運営した33人が関与していた。捜査当局は最初の経路で約140億ウォン、第2の経路で約28億ウォンを追跡し、違法両替サービスでは推定63億ウォンが扱われていた。最初の2グループに関連する約1万1300口座の分析により、被害総額約257億ウォン（1710万ドル）に上るボイスフィッシングと投資詐欺の確認済み265件が特定された。警察は起訴前に約6億5000万ウォンを押収し、首謀者とされる人物は現在も国際刑事警察機構（インターポール）のレッドノーティス下で逃走中である。この事件は、ステーブルコインが国境をまたいで詐欺収益を再循環させる手段として使われ得る実態をより詳しく示しており、偽の運用益を演出して被害者により大きな入金を促す、いわゆる「おとり資金」としての利用も含まれる。