主要3取引所への要請は、取引所外で行われる取引への監視強化を浮き彫りにするものであり、民間企業や仲介業者によって資金の真の所有者が見えにくくなる場合の実質的所有権に焦点を当てている。
インドの金融情報機関（FIU）は、1万ドル超の店頭仮想通貨取引に関する情報の提供を国内主要3つの仮想通貨取引所に求め、大口の取引所外取引に対する監督を拡大した。要請は、実質的所有権の確認が難しくなり得る取引、特に民間企業や仲介業者によって最終的に誰が資金を支配しているのかが不明瞭になるケースに重点を置く。取引所には2026年1月以降のOTC取引記録の保存も求められた。この動きは、民間の仮想通貨取引チャネルを従来の金融報告基準により近づける広範な規制強化の一環である。OTC取引は大口顧客が公開市場での価格変動を回避するのに役立つ一方、資金の支配者や取引後の資産移転先を巡る透明性を低下させる可能性もある。