報じられた米司法省の調査は、イランの石油収入数十億ドルやその他の大口送金が大手銀行を経由して移動し、ムジタバやアヤトラの顧問が監督する企業と関係していたかどうかを検証するものである。
米司法省は、JPモルガン・チェース、スタンダードチャータード、シティグループを含む大手銀行が、イラン関連ネットワークに結び付いた大規模な越境資金移転に関与したかどうかを捜査している。元の文書によると、調査ではイランの石油収入数十億ドルが銀行を通じてどのように移動したとされるのか、その資金フローがムジタバの監督下にあるとされる企業と関係していたか、さらにアヤトラの顧問とつながっていたかを検証している。報じられた捜査は、国際銀行のコンプライアンスや、政治的に影響力のある人物または制裁関連ネットワークが関与する取引への監視強化を示している。