削除されたX投稿とオンチェーン上の資金フローにより、凍結されたビットコインが米国の利用者を標的とするより大規模な詐欺ネットワークに結び付いていたとのZachXBTの主張に新たな詳細が加わった。資金の流れはインド・ニューデリーの1人の人物に収束したという。
2025年3月以降Changellyで凍結されている5.73 BTC（約47万5000ドル）を巡る争いは、通常の顧客苦情ではなく、犯罪収益の疑いがある案件としての性格を一段と強めている。ブロックチェーン調査員のZachXBTによると、この主張の背後にいるユーザーは、Changellyがマネーロンダリング防止審査中として5.7357 BTCからUSDTへの交換を不当に保留していると数カ月にわたり公然と非難した後、支援を求めて接触してきた。ZachXBTは、このユーザーが2025年にソーシャルエンジニアリング詐欺やビットコインATM窃盗を通じて、主に高齢者を含む米国の利用者から100万ドル超を盗んだアドレス群とつながっていると述べた。また、請求人を「Mr Parveen」と呼ばれる人物に関連する資金運搬役の疑いがあると位置付けた。さらにその後、Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、Cash App、Robinhood、Coinbase、Strikeからの不審な流出資金を、インド・ニューデリーの1人の人物にたどり着いたとした。関与したXアカウントはAman Kesarと特定されたが、その後削除された。報道時点でChangellyは公にはコメントしていない。