ED、2500億ルピー規模の仮想通貨送金網の疑いでベンガルール企業を捜索

インド執行局は、2500億ルピー規模とされる違法な越境資金移転ネットワークの捜査について詳細を明らかにし、ベンガルールに関連する5つの仮想通貨決済プラットフォームが、法定通貨から仮想通貨への交換および換金サービスを用いて、正式な送金経路の外側で資金を流していたと説明した。当局は外国為替管理法に基づき6カ所を捜索し、Transak Technology India、Carretx Technologies、Mokshagna Technologies、Buyhatke Internet、Abhibha Technologiesを名指ししたほか、疑わしい資金フローに関連する銀行口座の約6億ルピーを凍結した。捜査当局によれば、顧客はルピーを預け入れ、主にUSDT建ての暗号資産を購入した後、仮想通貨プラットフォームを通じてトークンを相対取引で売却し、海外またはインド国内で現金の支払いを受けていた。こうした取引は、用途コードや外国送金受領証明書、その他必要書類を欠いたまま行われていた疑いがある。この案件は、仮想通貨取引所や関連する銀行接続事業者向けの専用ライセンス制度が依然として未整備である一方、仮想通貨利益への課税や、2023年に仮想資産サービスプロバイダーをマネーロンダリング対策の対象に組み入れてきたインドが、仮想通貨関連の決済インフラに対する取り締まりを強めている流れを示すものでもある。