WeChatの記事で、詐欺関連のオンチェーン資金フローをブロックチェーン追跡で解明し、国内での証拠収集を軸に越境支援で補強する証拠モデルと、司法共助の境界明確化を促した。
中国の検察当局は、仮想通貨マネーロンダリングの捜査において、仮想通貨ウォレットアドレスを出発点として扱うべきであり、オンチェーン上の資金フローや詐欺関連送金の追跡にはブロックチェーン分析を用いるべきだとした。WeChatの記事では、国内での証拠収集を中心に据え、越境証拠で補強する証拠枠組みを示した。これは、複数の法域やサービスプロバイダーをまたいで移動し得る取引の捜査が実務上難しいことを反映したものである。記事はまた、仮想通貨を用いた資金洗浄手法の特定に加え、本人確認情報と取引関係のひも付け、一方的な証拠収集と双方の司法共助の境界明確化も求めた。これに先立ち、取引所、ウォレット事業者、決済チャネルに対し、KYC（顧客身元確認）、ログイン、デバイス、IP（知的財産）、2FA（二要素認証）、入出金、アドレス、トランザクションハッシュ、リスク管理、凍結記録について標準化された照会を行うよう促していた。このアプローチは、ブロックチェーン上の活動を特定可能な利用者に結び付け、デジタル資産がオンチェーンとオフチェーンの双方のサービスを通過する事案で証拠を保全するための、より体系的な捜査モデルを示すものである。