この組織は、盗まれた本人情報で開設された数千件の不正な取引所口座を利用していたとされる。捜査にはシークレットサービスとIRSも加わった。
「AudiA6」と呼ばれる仮想通貨マネーロンダリング網が、国際捜査によって摘発された。当局によると、この組織は盗まれた本人情報で開設した数千件の不正な取引所口座を通じて3億3600万ユーロを動かしていたとされる。捜査にはシークレットサービスやIRS（米内国歳入庁）など複数当局が関与しており、偽造または乗っ取られた顧客口座を経由する違法な仮想通貨資金移動に対し、国境をまたぐ取り締まり圧力が続いていることを浮き彫りにした。