この移転により、HashFlare共同創業者に対する量刑が不当に軽いとして米検察が控訴している5億7700万ドル規模の詐欺事件への注目が一段と高まっている。
セルゲイ・ポタペンコ氏とイワン・トゥロギン氏のHashFlare詐欺に関連するウォレットが、約3年半動きがなかった後、約1850万ドル相当の10,600 ETHを移動させた。エストニア人創業者に対し連邦検察がより長い禁錮刑を求めている事件に、新たな展開が加わった形である。ZachXBTが送金を特定し、Cyversが当該活動の識別を支援した。資金は2つのアドレスに送られた後、保有主体がイーサリアムをビットコインに換える動きを始める中で、HiFiSwapとNear Intentsを通じて移動し始めた。2015年に立ち上げられたクラウドマイニングプラットフォームのHashFlareは、2015年から2019年にかけて約44万人の投資家から5億7700万ドル超を集めたが、裁判資料によると、実際の運営能力は主張していたビットコイン採掘能力の約1%にすぎなかった。さらに、捏造したダッシュボードデータでリターンを偽っていたという。ポタペンコ氏とトゥロギン氏は2025年2月、通信詐欺共謀罪を認め、その後、ロバート・S・ラスニク連邦地裁判事から禁錮16カ月の判決を受けた。これはすでに服役済みの期間に相当し、このほか罰金、社会奉仕活動、エストニアでの保護観察も命じられた。検察は2025年8月下旬、量刑が軽すぎるとして控訴通知を提出した。一方、被害者には没収資産4億ドル超から補償が行われる予定だが、米司法省は分配時期を公表していない。