タイ当局は、違法な仮想通貨マイニングや電力窃盗、詐欺関連資金の流れに結び付く越境マネーロンダリング網の疑いを巡る捜査を拡大し、主要容疑者を米国のデジタル資産詐欺事件にも関連付けた。
タイ特別捜査局（DSI）は、違法な仮想通貨マイニング、電力窃盗、電話詐欺や越境オンライン賭博に関連する資金の流れを通じ、年間100億バーツ超、約3億ドルを資金洗浄した疑いがある中国系「灰色資本」ネットワークに対する捜査を拡大した。この事件は2025年の電力窃盗捜査を発端として浮上し、これまでに8件の逮捕状が発付され、DSIはさらに7件の発付を求めるとともに、別の5人を起訴に向けて召喚した。当局によれば、逮捕状のうち4件は中国人資金提供者、残る4件は現地での現金処理を担ったとされるミャンマー国籍者に対するものである。 捜査当局は6,390台超のマイニング機器を押収し、同ネットワークが地方電力公社（PEA）から9億5300万バーツの電力を盗んだと推計した。DSIによると、この組織は1日当たり3000万〜5000万バーツの現金を動かしており、関連法人の銀行口座では申告された事業内容と整合しない取引量が確認された。国家汚職防止委員会（NACC）にも、PEA職員7人、法執行機関職員1人、投資家または共犯容疑者13人に関する2件の事件記録が送られている。 DSIは王宜成を同ネットワークの中心人物と特定し、米国のデジタル資産詐欺事件の容疑者でもあるとした。米シークレットサービスは王に関連して1780万ドル超のデジタル資産を押収しており、ブロックチェーン分析会社TRM Labsは、王名義の仮想通貨口座から少なくとも910万ドルがロマンス投資詐欺に関連するウォレットへ送られたと追跡した。