米司法省、Operation TorrentでHuioneのクラウドアカウントを差し押さえ

米司法省は、Telegram上のマーケットプレイス「Huione Guarantee」にバックエンド基盤を提供していたHuione Group傘下企業のクラウドコンピューティングアカウントを差し押さえた。これは、当局が仮想通貨を利用した詐欺やマネーロンダリング網を支えるとみる技術システムに対する米国の取り締まりを拡大する動きである。当局によれば、Haowang Guaranteeとしても知られるHuione Guaranteeは、Telegramを基盤とするマーケットプレイス兼エスクロー中核として機能し、数十億ドル規模の仮想通貨投資詐欺やサイバー詐欺の収益洗浄を支援するとともに、盗まれた金融データ、本人確認情報、その他の犯罪サービスの取引を促進していた。Operation Torrentの一環である今回の措置は、FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)がHuione Groupを主要なマネーロンダリング懸念先に指定し、Huione関連組織が2021年8月から2025年1月にかけて少なくとも40億ドルの資金洗浄に関与したとした後に実施された。これには、豚の屠殺詐欺、北朝鮮とつながるラザラスグループのサイバー攻撃、その他の国際的な詐欺スキームに関連する資金が含まれる。FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)は同日、制裁逃れを防ぐため、Huioneに対する従来の措置を後継組織H-Pay Service PLCにも拡大したと表明した。司法省によれば、捜査にはGoogleのCyberCrime Investigation Teamと連携し、ChainalysisおよびEllipticが協力した。