当局は、中国人実業家がオンライン詐欺や賭博グループのために数十億ドル規模の資金移動を支援したと主張する一方、捜査当局は詐欺収益の流れを追跡し、約50万ドル相当の仮想通貨を押収した。
タイ当局は中国人実業家の王益成に逮捕状を出し、違法な仮想通貨マイニングを通じて、オンライン詐欺や賭博事業に関連する数十億ドル規模の資金洗浄で国際犯罪組織と協力したと आरोपしている。ロイターがTRM Labsの分析として報じたところによると、王に関連するウォレットは2021〜2022年に少なくとも910万ドルを豚の肥育詐欺から受け取っていた。これは、被害者を長期間かけて心理的に操り、最終的にだまし取る投資詐欺の一種である。タイ当局によれば、米捜査当局はマサチューセッツ州の被害者から盗まれた資金を王名義の口座まで追跡したほか、約50万ドル相当の仮想通貨を押収した。この事件は、仮想通貨ウォレットやマイニング活動、国境を越える資金移動が、より広範なオンライン詐欺や賭博ネットワークの中で利用され得ることを浮き彫りにしている。