バイナンス、年間コンプライアンス支出が3億ドルに到達 不正阻止額は105億3000万ドル超
この仮想通貨取引所は、コンプライアンス担当者を約1,500人擁し、2021年以降に82億ドル超のユーザー資産を回復し、欧州でMiCAによる監督強化が進む中で313,653件の法執行機関からの要請に対応したと明らかにした。
ファクトチェック
主張されている全ての数値（年間3億ドルのコンプライアンス支出、約1,500人のコンプライアンス担当者、阻止した不正資金105億3000万ドル、2021年以降に回復したユーザー資産82億ドル超、法執行機関からの要請313,653件）は、バイナンスの最高コンプライアンス責任者であるノア・パールマン自身が直接述べたものである（同氏の役職はLinkedInとBloombergで確認できる）。業界アグリゲーターのWu Blockchainも同一の数値を報じている。これらの数値はバイナンスの自己申告に基づく同社の主張であり、報道内容が正確であることは裏付けられているものの、独立した監査は受けていない。
要約
バイナンスは、年間のコンプライアンス支出が約3億ドルに達したと明らかにし、仮想通貨業界で規制対応と金融犯罪対策を満たすコストが増大している実態を浮き彫りにした。同取引所によると、2025年から2026年第1四半期にかけてシステムが105億3000万ドルの不正の可能性がある取引を阻止し、540万人超のユーザーを保護した。さらに、コンプライアンス担当者を約1,500人擁し、2021年以降に82億ドル超のユーザー資産を回復し、欧州でMiCA規則が規制圧力を強める中で313,653件の法執行機関からの要請に対応したとした。これらの数値は、仮想通貨プラットフォームへの監督が厳格化する中で、コンプライアンス、不正防止、当局との協力体制の規模を示そうとするバイナンスの取り組みを反映している。
用語解説
- コンプライアンス: 規制要件および内部統制要件を満たすこと
- MiCA: 仮想通貨関連企業とサービスを対象とする欧州連合の暗号資産市場規制の枠組み
- 不正の可能性がある取引: システムによってフラグが立てられた、違法または欺瞞的な疑いのある取引