チェイナリシス、オンチェーン資金追跡のオントロジー標準を公表
この提案は、ウォレットフラグメントと信頼度ラベルを用いてアドレスクラスタリングを精緻化するもので、Daubert審理後に裁判官がChainalysis Reactorを「極めて信頼性が高い」と認定したBitcoin Fog事件での経験を踏まえている。
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ファクトチェック
Chainalysisの公式レポート「Defining the Cluster」は、オンチェーン資金追跡に関するオントロジーベースの標準提案を直接裏付けており、異なる分析業務にまたがる高度化されたアドレスのクラスタリングと、2層の証拠フレームワーク内での信頼度ラベリングを含んでいる。Bitcoin FogのDaubertに関する言及は、Chainalysis自身のブログと裁判所の意見書によって確認でき、ランドルフ・モス判事はChainalysis Reactorを信頼性があり証拠採用可能と認定した。この主張にある「highly reliable」という表現は、文書化された判決内容を妥当に言い換えたものである。重要な要素はすべて一次資料によって裏付けられている。
要約
チェイナリシスは、法執行機関や調査担当者がブロックチェーンネットワーク上のデジタル資産の流れを追跡する際に用いるオンチェーン資金追跡について、より一貫した基準を導入するため、オントロジーに基づく手法を提案した。この枠組みは、アドレスクラスタリング、ウォレットのセグメンテーション、機能的役割、トランザクショングラフ構造、推論の信頼度を対象とし、クラスタをウォレットフラグメントのようなより細かな構造に分けるとともに、信頼度ラベル付けの第2層を追加する。チェイナリシスによれば、この手法は、Daubert審理後に裁判官が同社のReactorツールを「極めて信頼性が高い」と認定したBitcoin Fog訴訟を含む事案対応の経験に基づくものである。同社はこの手法を業界全体で議論できるよう公開している。
用語解説
- アドレスクラスタリング: 共通の管理下にある可能性が高いブロックチェーンアドレスをグループ化すること
- ウォレットフラグメント: より広いウォレットクラスタ内の細かな区分で、オンチェーン上の行動をより正確に記述するために用いられるもの
- Daubert審理: 専門家証拠や手法が証拠採用に足る信頼性を備えているかを裁判所が評価するための審理