米財務省が仮想通貨洗浄でブラジル人に制裁、ブラジルはサンパウロのネットワークを摘発

ブラジル連邦警察は、ブラジル人およびブラジル企業が、主要犯罪組織「首都第一コマンド（PCC）」に資金洗浄サービスを提供するネットワークのために、約3000万ドルの麻薬収益を仮想通貨で洗浄したとして米財務省の制裁対象となった事件に関連し、サンパウロ各地で連携した強制捜査を実施した。裁判所は資金や実物資産、仮想通貨あわせて10億4000万レアルを凍結した。ブルームバーグによると、ステラ・ステファニー・ヌネス・エンリケ・デ・オリベイラを逮捕し、ビクター・エンリケ・デ・オリベイラ・シマダは逃走中である。この事件は、組織犯罪に結び付く仮想通貨利用の資金洗浄に対し、国境をまたぐ連携が拡大し、監視が強まっていることを浮き彫りにしている。