ロッセン・イオシフォフ、差し押さえ済み仮想通貨29万ドルの移転疑惑で起訴

ロッセン・イオシフォフは、以前の詐欺事件で有罪判決を受けた後、米当局がすでに差し押さえ、裁判所が没収を命じていた約29万ドルの仮想通貨について、資金洗浄の共謀で起訴された。検察によると、イオシフォフは111カ月の刑期中だった2024年1月から12月にかけて共犯者と連携し、クラーケン口座から当該資金を引き出し、複数の仮想通貨取引所やミキシングサービスを経由させた後、法定通貨に換金して海外の銀行口座に入金しようとしたとされる。無罪推定が及ぶイオシフォフはこれに先立ち、ソフィアに拠点を置く自身の仮想通貨取引所RG Coinsに関連して有罪判決を受けていた。検察は同取引所について、3年間で少なくとも900人の米国人を標的にしたオンラインオークション詐欺グループに関連する約500万ドルの資金を洗浄したとしていた。前件では禁錮刑に加え、264万2297.43ドルの返還命令が下された。今回の訴因には、差し押さえ回避を目的とした財産の破壊または移転、幇助、資金洗浄共謀が含まれ、有罪となれば最長25年の刑に科される可能性がある。捜査は米シークレットサービスが主導し、司法省国際局が支援した。