1548ページの起訴状では、違法賭博の収益がペーパーカンパニー、決済事業者、宝飾店、POS端末、仮想通貨送金を通じて流されたとし、検察は最大34.5年の禁錮刑を求めている。
トルコ検察は、ペーパーカンパニー、宝飾店、決済事業者、銀行口座、両替所、POS端末、仮想通貨取引を通じて約400億トルコリラ、約8億5000万ドルを動かしたとされる資金洗浄ネットワークに絡み、504人を起訴した。イスタンブール首席検察庁が作成した1548ページの起訴状によると、資金は違法賭博事業による収益で、独自のデジタル会計プラットフォーム「M80」を経由して流され、その後一部資金は仮想通貨に換えられて海外に送金されたという。検察は、首謀者とされるTürker Akに最大34.5年、ネットワーク管理者とされるMurat Dönmezoğluに最大31年の禁錮刑を求めている。起訴状ではさらに、このグループが異例に高い利回りを約束して被害者を詐欺的な投資スキームに誘い込んだとも主張しており、仮想通貨が従来の金融チャネルと併用され、国境をまたぐ資金移動の実態を見えにくくする手段となり得ることを浮き彫りにしている。