タイ、大口USDT取引を監査、500万バーツ超の現金預金を精査

タイは、当局がグレー経済に結び付く違法な資金移動の抑制を進める中、大口のUSDT取引や多額の現金取引、金取引、マネーミュール口座の調査を通じて、マネーロンダリング対策を拡大している。タイ銀行のウィタイ・ラタナコーン総裁は7月11日、中央銀行とSEC（証券取引委員会）が大口のUSDT取引に対する合同監査を開始したと述べ、執行は2026年第4四半期に大幅に強化される見通しである。調査対象は、実質的所有者の隠蔽やコンプライアンス確認の回避を目的として組成された取引で、複数のウォレットや口座をまたぐレイヤリングも含まれる。 USDTはタイのデジタル資産取引高の52%を占めており、1月の調査ではタイのプラットフォームでUSDTを売却していた者の約40%が外国人だったことが判明した。今回の監視強化は、複数の経路で並行して進められてきたより広範な取り締まりの一環である。2026年4月に導入された新規制では、500万バーツ超の現金預金に対して資金源の証明を義務付けており、約140,000ドル相当の高額現金引き出しは規則発効後に35%減少した。金地金の月間流出量も4,000キログラムから約700キログラムへ減少した。 タイは仮想通貨関連犯罪への対応も強めている。警察は最近、インターポールの「オペレーション・ファーストライト」の一環として、単一のウォレットが10カ月で1億2250万ドル超をクロスチェーンスワップで移動させていたロマンス詐欺の資金洗浄ネットワークを追跡した。捜査当局はまた、3億ドル規模の中国系資金洗浄ネットワークに対するマイニング捜査を拡大し、詐欺拠点に関連する860万ドル相当の違法マイニング機器を押収した。取り締まりが強化される一方で、中央銀行はバーツ連動型ステーブルコインを積極的に検討しており、これによりオンチェーン送金の可視性を高めつつ、同国のより広範なデジタル金融インフラ計画を支える可能性がある。