インターポール、タイ捜査で容疑者の仮想通貨ウォレット経由の1億2250万ドル追跡

20歳の詐欺容疑者に関連する仮想通貨ウォレットで10カ月間に1億2250万ドル超が処理されたことが分かったと、インターポールが明らかにした。タイ警察は、仮想通貨とクロスチェーントークンスワップを通じて流されたロマンス詐欺の収益に絡む資金洗浄捜査で2人を逮捕した。この金額は当該アドレスを通過した総額を示すものであり、残高ではない。インターポールはウォレットや関与した資産・ブロックチェーンを特定せず、窃取資金が全体のうちどの程度を占めたか、タイ当局がいくら回収したかも明らかにしていない。この事案は、97の国・地域が連携した「オペレーション・ファーストライト2026」の一部であり、インターポールによれば5,811人の逮捕、2億9300万ドルの違法資産差し押さえ、14万2,000人超の被害者特定につながった。またこの事案は、複数の台帳をまたいで資金を移動させるクロスチェーンスワップが捜査を複雑にし、現実世界の本人確認情報に結び付く換金経路に資金が到達する前の追跡負担を高めることも浮き彫りにしている。金融活動作業部会（FATF、国際的なマネーロンダリング対策監視機関）は2026年3月の報告書で、クロスチェーン活動が一部の不正資金対策の統制外に置かれ得ると警告し、当局に対しスマートコントラクト（自動執行型のブロックチェーンコード）、ブロックチェーン分析、ピアツーピアリスクに関する専門性の構築を促した。インターポールによれば、より広範な作戦は初期の情報収集期間を経て1月15日から4月30日まで実施され、情報共有に加え、強制捜査、口座・ウォレット凍結、手配通報、法定通貨と仮想資産の違法フロー遮断を目的とする仕組み「I-GRIP」を通じた要請を組み合わせた。