2026年7月14日の調査報道は、2024年11月のアルヘシラスでの麻薬摘発からLeveris Limited、ドバイの不動産、米国拠点の金融関係者に至るつながりを追跡した一方、主要幹部は起訴されていない。
ブルームバーグが2026年7月14日に報じた調査によると、2024年11月6日と7日にスペイン・アルヘシラス港で記録的な13トンのコカインが押収された事件の余波は、エクアドル産バナナ貨物、ドバイの不動産、ウォール街とつながる金融関係者、そして破綻したアイルランドのフィンテック企業Leveris Limitedにまたがる、より広範な金融ネットワークに結び付いている。Leverisは2014年に、金融機関向けに勘定系ソフトウエアを構築する金融テクノロジー企業として設立されたが、2021年に3800万ユーロの負債を抱えて破綻した。ブルームバーグは、Leverisの元幹部らが、米財務省により2022年に国際的犯罪組織に指定された犯罪ネットワーク「キナハン・カルテル」と関係する人物らとつながっていたと報じた。元CFOのOliver Herrmannは捜査対象となっており、2025年5月までにLeverisの取締役会メンバー2人も、スペインの麻薬摘発との関係が疑われるとして捜査対象と報じられていた。いずれも起訴はされておらず、当局は彼らがどのような役割を果たしたのか、あるいは果たしていないのかを引き続き調べている。報道はまた、このネットワークとの関係が引き続き精査されている米国拠点の金融関係者にも言及している。事件にはデジタル金融インフラを通じた仮想通貨の側面も含まれるが、疑惑の中核として特定のトークン、プロトコル、あるいは仮想通貨ネイティブ企業は示されていない。この一件は、隠れた法務・コンプライアンス上のリスクを抱えるフィンテック企業を評価する投資家や取引先にとって、デューデリジェンス上の警鐘となっている。