インド執行局、303億ルピー詐欺組織を捜査し仮想通貨を凍結

インド執行局（ED）は、仮想通貨に関連するサイバー詐欺への監視を強化している。別件としてタミル・ナードゥ州を中心とする捜査では、約3億3500万ルピー相当の仮想通貨、14万5000ルピーの現金が押収され、40万ルピー超を保有する銀行口座が凍結された。チェンナイ地区事務所は7月10日と11日、オンライン投資詐欺と在宅勤務詐欺に関連するマネーロンダリングの捜査として、マネーロンダリング防止法に基づきタミル・ナードゥ州、ケララ州、スリナガルの19カ所を捜索した。内訳はタミル・ナードゥ州16カ所、ケララ州2カ所、スリナガル1カ所で、文書、電子機器、銀行記録も押収された。この動きは、ドバイに至る仮想通貨の資金経路を伴う303億ルピー詐欺事件、スリキのマネーロンダリング事件での3500ページの起訴状、247.2 million rupeesの詐欺苦情に関連するスーラトでの逮捕を含む、7月のより広範な取り締まり強化の一環である。