執行局は、ポンジ型のMLMネットワークが248,000人超の投資家を呼び込み、Korvio、DGT、Hypenext、A-Globalを通じて2億1900万ドル超を処理したと主張しており、シムラーの裁判所は12日間の身柄拘束を認めた。
インド執行局（ED）は、Korvio Coin（KRO）に関連する500億ルピー規模の仮想通貨詐欺疑惑を巡り、ミラン・ガルグ、スフデブ・タクール、アビシェク・シャルマの3人をPMLAに基づき逮捕した。当局によると、このスキームは2018年から、固定的で保証された利回りとトークン価格の急騰を約束するマルチレベルマーケティング（MLM）ネットワークとして運営され、新規投資家の資金を既存参加者への支払いに充てていた。捜査当局は、Korvio、DGT、Hypenext、A-Globalなどのプラットフォームを通じて248,000人超が投資し、取引額は2億1900万ドルを超えたとしている。シムラーの特別裁判所は、追加の犯罪収益とより広範な資金洗浄ネットワークの追跡を進めるため、被告らの12日間の拘束をEDに認めた。今回の逮捕は、仮想通貨関連の金融犯罪に対するEDの広範な摘発の一環であり、別件では、149.5億ルピーが絡むオンライン投資詐欺および在宅勤務詐欺の疑いで、約3.35億ルピー相当の仮想通貨、1450万ルピーの現金を押収し、4000万ルピー超の銀行残高を凍結している。