スーフォールズの仮想通貨投資家ベンジャミン・ポール・ウィーナー、2,000万ドル詐欺疑惑で29件の罪状で起訴

サウスダコタ州スーフォールズ在住のベンジャミン・ポール・ウィーナーは、現金とデジタル資産に関わる投資家損失約2,000万ドルを生じさせたと検察が主張するポンジ型詐欺疑惑に関連し、29件の罪状で起訴された。連邦捜査当局によると、ウィーナーは少なくとも2018年以降、自身が設立または支配していたBenaiah関連事業体を用い、主にデジタル資産に焦点を当てたヘッジファンド類似の投資機会を売り込み、約2510万ドルを調達した。このうち約1200万ドルを投資家への支払いとして返還し、検察はこれが計画維持に使われたとみているほか、約570万ドルが個人的用途のためウィーナーに直接送金されたという。罪状には通信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、加重身元窃盗が含まれ、2025年4月に偽造書類と他人の身元を使って100万ドルの銀行融資枠を取得したとの主張も盛り込まれている。ウィーナーは2026年7月10日の罪状認否で無罪を主張し、保釈後、2026年9月15日に公判開始が予定されている。米連邦検察局は、起訴は正式な आरोपではあるが有罪認定ではなく、法廷で有罪が証明されるまではウィーナーは無罪と推定されるとしている。投資家の苦情は2025年半ばまでに増加し、2025年8月にはBenaiah関連事業体を調査するため管財人が選任された。フロリダ州の信託によるとされる訴訟や、サウスダコタ州での2025年の連邦民事訴訟を含む別個の民事手続きも進んでいる。