台湾地裁、23億台湾ドルのUSDT洗浄事件で碧祥科技の責任者に懲役22年
一審判決は台湾最大級の仮想通貨詐欺事件の一つを対象とし、検察はUSDTと海外送金を通じて資金が流され、1,500人超の被害者が12億7000万台湾ドル超を失ったと指摘した。
USDT
ファクトチェック
台湾とシンガポールの主要報道機関である台湾の聯合報（UDN）やシンガポールの聯合早報を含む複数の独立した情報源が、主張の中核要素をすべて確認している。すなわち、士林地裁の一審判決で、幣想（Bishiang／BiXiang）科技の責任者である施奇仁に対し、加重詐欺とマネーロンダリング485件で懲役22年の判決が言い渡され、台湾の45店舗を利用し、1,500人超（具体的には1,539人）の被害者に影響が及び、USDTの資金洗浄額は23億台湾ドル超に上る事件である。主張にある具体的な数値は報道内容と完全に一致している。唯一の軽微な差異は「幣想」のローマ字表記が「Bishiang」と「BiXiang」で異なる点だが、内容の実質には影響しない。
要約
台湾の裁判所は、碧祥科技に関連するBitShineおよびBiXiangの運営責任者に対し、23億台湾ドル超をマネーロンダリングし、1,539人の被害者から12億7000万台湾ドル超をだまし取ったと検察が主張する詐欺・マネーロンダリング事件の一審で、懲役22年を言い渡した。士林地裁は、被告に対し、暗号資産サービスの違法提供、詐欺、マネーロンダリングの罪で有罪を認定した。検察が台湾最大級の仮想通貨関連詐欺事件の一つと位置付ける事案である。当局によると、このグループは詐欺グループや暴力団関係者と連携し、被害者に現金でテザー（USDT）を購入させ、得た資金を米ドルに換えて海外へ送金した上で、指定されたコールドウォレットへの送付を指示し、追跡を困難にするため取引を重ねて資金経路を隠した。検察はまた、仲介者がBitShineのコンプライアンス担当者が設けた本人確認手続きの通過方法を詐欺グループのメンバーに指導していたとも主張した。この判決は控訴可能で、起訴された他の被告に対する審理は引き続き進行中である。台湾が新たな暗号資産サービス法の下でデジタル資産事業者への監督を強化する中での事件となった。
用語解説
- コールドウォレット: インターネットに接続されたシステムの外でデジタル資産を保管する、オフラインの仮想通貨保管手段。
- 本人確認: 金融機関や仮想通貨企業が顧客を確認し、コンプライアンス要件を満たすために用いる身元確認手続き。
- マネーロンダリング: 取引、送金、資産転換を通じて違法資金の出所を隠す行為。