アルゼンチン判事、リブラのウォレット凍結を命令 5700万ドルの追跡進む

アルゼンチンの連邦判事は、リブラのミームコインを巡る捜査に関連する数十のウォレットについて、6つの仮想通貨プラットフォームに凍結を命じるとともに、KYC（顧客身元確認）記録、IPログ、ひも付いた銀行口座、取引履歴、内部メモを含む完全な顧客ファイルの提出を命じた。検察当局は資金の流れの背後にいる人物の特定を進めている。エドゥアルド・タイアノ検察官が7月14日に要請したこの措置は、連邦警察のサイバー犯罪報告書が、いわゆるチーム・リブラのウォレットからJup.ag、FixedFloat、deBridge Financeを経由して主要取引所に至るオンチェーン送金の切れ目のない流れを追跡したことを受けたものである。捜査当局によると、2025年2月14日に立ち上げられ、その後削除されたXの投稿でハビエル・ミレイ大統領が宣伝したこのトークンは、約0.01ドルから5ドル近くまで急騰した後、数時間で暴落した。検察は、少数のウォレット群がこの間に約1億ドルを引き出し、その後に購入した4万人超が大幅な損失を被ったと主張している。判事は、請求の相当性と遅延の危険が認められるとして、没収の可能性に備えて資産を保全するため、口座凍結の継続が正当化されると述べた。ウォレットに実名を結び付ける動きは、7月初旬に投資家原告5人が外されたことで被害者主導の訴訟側が弱体化し、タイアノ検察官が単独で捜査を前進させる状況となる中で進められている。