インドED、3500万ドルのOTC仮想通貨詐欺を摘発、8,790 USDTを押収
捜査当局は、自称仮想通貨KOLが割安なトークン割当を約束して外国人投資家を誘い込み、実際には引き渡さなかったと主張しており、家宅捜索により推定被害額は当初の告訴内容を上回ったとしている。
USDT
ファクトチェック
捜査局（ED）の公式X投稿（@dir_ed）は中核的な事実を確認している。すなわち、2026年7月18〜19日に、割安な仮想通貨トークンを通じて海外投資家をだましたOTCの仮想デジタル資産詐欺を巡るPMLAに基づく捜索が実施され、USDTと端末が押収されたという内容である。CryptoTimesとOdailyも同様の筋書きを裏付けている。3500万ドル／337億ルピーの金額や「キーオピニオンリーダー」という位置付けは、EDの投稿自体ではなく、被害拡大を伝えた報道に基づくものであり、押収額にもわずかな差異がある（EDは約8,700 USDTとしているのに対し、この主張では8,790 USDTとしている）。もっとも、こうした相違は報道上の小さな食い違いにとどまり、権威ある政府当局の情報源と2つの独立した報道機関によって主張の核心部分は十分に裏付けられている。
要約
インド執行局（ED）は、自称キーオピニオンリーダーが外国人投資家に割安なトークン割当を約束しながら実際には引き渡さなかったとされる、3500万ドル（337億ルピー）規模の店頭仮想通貨取引（OTC）詐欺を捜査している。EDによると、捜査は南アンダマンのサイバー犯罪に関するFIRを端緒に、マネーロンダリング防止法に基づいて開始された。被疑者としてモハメド・ワシーム、サウラブ・ディワン、バイバブ・グプタの各氏が名指しされており、資金はベンガルール在住のラビンドラ・Kに流れたとされる。捜査当局は同氏をOTC事業の首謀者とみている。7月15日と19日に複数箇所で実施した捜索では、デジタル機器、電子メール、ウォレット記録に加え、8,790 USDTが押収された。EDは、当初の告訴では被害額は約1000万ドル（96億ルピー）とされていたが、同じ手口で被害を受けた追加の外国法人や投資家を特定したことで、被害額は約3500万ドルに拡大したとしている。
用語解説
- OTC: 公設の取引所ではなく、当事者間で直接行われる相対取引。
- key opinion leaders: 高い知名度を持つオンライン上の宣伝役やインフルエンサーで、その信頼感によって投資機会の販売を後押しする存在。
- Prevention of Money Laundering Act: インドのマネーロンダリング対策法で、当局が犯罪収益の捜査や追及に用いる法律。