米当局、詐欺捜査に関連する仮想通貨2500万ドル超を差し押さえ

米検察当局は7月21日、偽の投資プラットフォーム、ロマンス詐欺、リカバリー詐欺に関する別個の国際詐欺捜査で追跡された約2640万ドルの仮想通貨について、民事没収を求める訴状5件を提出した。コロンビア特別区連邦検事局によれば、ある捜査では詐欺的な投資プラットフォームに関連する被害者とみられる取引270件超を追跡し、別の捜査では200人超のロマンス詐欺被害者と、資金を混在させるために使われた数百の中継アドレスが確認された。5件すべてを通じて、司法省は、資金洗浄の実行者の大半が東南アジアに所在し、関連するIPアドレスは中国、マレーシア、カンボジアにあったとした。最も小規模な案件では約28万5000ドルが対象で、無関係の別の詐欺で既に資金を失っていた人物に対し、盗まれた資金を回収したと偽る詐欺師が手数料を請求した再被害スキームに関するものである。今回の提訴は、当局が犯罪収益と疑われる資産を凍結し、刑事有罪判決を先に得ることなく、裁判所に資産の所有権を移転するよう求めることを可能にする民事司法没収手続きの一環である。ただし検察側は、当該財産が犯罪行為に関連することを証拠の優越によって立証する必要がある。司法省は5件の差し押さえについて、スキャム・センター・ストライク・フォースを通じて回収された8億ドル超の一部だと説明しており、コロンビア特別区連邦検事局の別の「disruption week」に関する告知でも、同タスクフォースの回収額が8億ドルを超えたとしている。これは、最終的な没収、容疑者の特定、被害者への返還が未解決である一方、司法省が報告する回収・凍結資産が数億ドル規模に達していることを示している。