TRM、5月の英制裁後にHTXが4ブロックチェーンでウォレットを再編と指摘

TRM Labsによると、HTXは英国が5月26日にHuobi Global S.A.を制裁対象に指定した後、TRON、Ethereum、BNB Smart Chain、ソラナにまたがってホットウォレットと資金供給用アドレスを繰り返し変更した。ブロックチェーン分析企業の同社は、取引所が同一ブランドのまま稼働を続けつつオンチェーン基盤を再構築し、ウォレットが時に数時間で廃止されたことで、静的なアドレス一覧に依存する制裁スクリーニングシステムにとって追跡対象が絶えず変化する状態になったとした。TRMは、この動きが十分な資源を持つ制裁対象主体は消えるのではなく適応する傾向を示しているとし、実効的な監視には新たなアドレスが稼働するたびにウォレットの挙動を追跡する必要があると主張した。同社はHTXの対応を、運営者が後にGrinexとルーブル連動型ステーブルコインA7A5へ活動を移したロシアの取引所Garantexと比較する一方、HTXは既存ブランドを維持しつつウォレットレベルで基盤を変更したと指摘した。英国当局は、この制裁パッケージが仮想通貨取引所とA7ネットワークを標的にしたものであり、ロシアが既存の制限を回避し、ウクライナでの戦争を支える資金を流すために使っていたと説明した。英国政府はHTXについて、15億ドル超をクレムリンに流した疑いのある主要な世界的仮想通貨取引所だと述べた。TRMはまた、米財務省のOFACとEUはHTXを制裁対象に指定しておらず、資産凍結義務は英国規制下の企業にのみ適用されると指摘した一方、他の事業者にも高い制裁回避リスクとして扱うよう促した。HTXはTRMの見方を退け、こうした動きは通常のセキュリティ主導のプラットフォーム運営を反映したものだと述べた。取引所はまた、Huobi Global S.A.はオンラインのHTX取引所とは別個の存在だと主張しているが、OFSIはHuobiによる所有関係を理由にHTXは英国の金融制裁の対象だとしている。これとは別に、FCAは今年初め、英国顧客向けの違法な勧誘を巡ってHTXに対する執行措置を開始し、取引所は英国からの新規登録を制限した。HTXはジャスティン・サンが所有し助言しており、同取引所は2025年の取引高が3兆ドル超だったと報告した。