インド当局、テロと麻薬捜査で仮想通貨や暗号化アプリ・VPNを警戒

インド当局は、テロ組織と麻薬密売ネットワークの双方が、勧誘、作戦調整、資金移動を行う一方で、デジタルおよび金融上の痕跡を隠すために、暗号化アプリ、ソーシャルメディア、VPN、仮想通貨の利用を強めていると説明している。ETV Bharatが引用した治安当局高官と、The Crypto Timesが言及したNIAの捜査では、テロ事案における「3アプリ」パターンが示された。最初にInstagramなどのオープンプラットフォームで接触し、その後Telegramに移って教化や計画立案を進め、最終的に仮想通貨チャネルを使って資金調達を行うというもので、容疑者らは匿名アカウント、使い捨てプロフィール、海外サーバーにも依存していたという。 水曜日のラージヤ・サバーへの書面答弁で、内務担当国務相ニティヤナンド・ライ氏は、麻薬取締局の捜査により、パンジャブ州および周辺州の麻薬組織が、購入、輸送、隠匿出荷、配達、決済の手配にWhatsApp、Telegram、Snapchat、Zangi、ソーシャルメディア、VPN、仮想通貨やその他の仮想デジタル資産を利用していたことが判明したと述べた。当局によれば、一部の収監中の密売人も携帯電話を通じて刑務所内から作戦指揮を続けていた。 今回の開示は、内務省が2026年2月に公表したPRAHAAR戦略で、テロ組織が標準的なマネーロンダリング防止とKYC（顧客身元確認）の検証を回避する仮想通貨ウォレットを利用していると警告していた流れに続くものでもある。最近の事例には、ISIS関連のデジタルモジュールを運営し、パキスタン、アフガニスタン、トルコの接触先と仮想通貨を扱っていたとして、2026年3月にウッタル・プラデーシュ州ATSがモラダーバードの19歳の歯学生を逮捕した事件、USDTとモネロを用いた226億ルピー規模の仮想通貨テロ資金ネットワークを巡る2026年5月のグジャラート・サイバー卓越センターの事件、さらにジャイシュ・エ・モハメドのスリーパーセル事件で暗号資産による資金供与の可能性を調べるジャイプールの捜査が含まれる。TRM Labsは別途、ISKP関連の100ドルから1万5000ドルの取引を数百件追跡しており、その大半はTron上のテザー（USDT）経由であった。 当局によれば、対応策としては、NIAによるサイバー対テロ活動の拡充、NCBのデジタルフォレンジックと金融捜査、米麻薬取締局およびラシュトリヤ・ラクシャ大学とのサイバー訓練、さらに情報共有のための複数機関センター傘下におけるダークネット・仮想通貨専門タスクフォースの設置が進められている。