タイSEC、2021年ハッキング開示を巡りBitkubを刑事告発

タイのSEC（証券取引委員会）は、2021年のハッキングに関連する報告を巡り、Bitkub Onlineと元取締役のSakolkorn Sakavee氏、Thaweesap Rawan氏に対して刑事告発を行った。これにより、同国で最大の認可済み仮想通貨取引所に対する圧力が強まっている。発端は2021年5月のサイバー攻撃で、約17億バーツ、約4800万〜5000万ドル相当の16種類のデジタル資産が盗まれた事件である。 SECによれば、2021年5月10日から10月30日までに提出されたBitkubの日次純流動資本報告は、盗難後の取引所のデジタル資産保有額の減少を反映しておらず、その代わりに顧客資産は毀損しておらず、同社もこの事件で損失を被っていないとの印象を与えていた。当局は盗まれた資産が2021年10月31日までに補填されたとしているが、その間の報告にも影響は示されるべきだったと主張している。規制当局は、この件は起訴や裁判手続きの判断が下される前に、タイの刑事捜査手続きを経ることになると述べた。 Bitkubはこの主張に異議を唱え、この案件は詐欺や顧客損失ではなく、開示時期を巡る問題だと説明している。取引所は、取り付け騒ぎを防ぐためウォレット侵害の公表を遅らせたほか、その後、共同創業者らが盗まれた資金を補う同等のデジタル資産を購入したため、顧客にも会社にも金銭的損失はなかったとしている。Bitkubはまた、この事件以降、ガバナンス、コンプライアンス手続き、セキュリティ管理を強化したと述べた。 告発は、タイがデジタル資産に対する監督を拡大する中で行われた。規制当局はマネーロンダリング対策の一環として、高額なステーブルコイン取引、現金移動、金取引、オンライン賭博に関連する口座を精査している。一方で、仮想通貨に連動する規制対象デリバティブを認めるルール整備や、デジタル資産事業者向けの認可制度の簡素化提案も進めている。2018年創業のBitkubは、CoinGeckoの信頼スコアでタイの取引所首位に位置し、掲載時点の日次取引高は約7億1200万ドルである。また、香港上場の可能性を含む新規株式公開も検討している。