捜査当局によると、Nihal V.N.はインド国内で集めた麻薬収益を仮想通貨と外国為替に換え、より広範な麻薬密売ネットワークの一環として、ブラジルとタイの供給業者に資金を流していた。
インド執行局（ED）は、麻薬密売に結び付いた越境型の仮想通貨ハワラ経路に絡むマネーロンダリング事件で、ドバイ在住のインド人Nihal V.N.を逮捕した。同局によると、同氏はインド国内で麻薬販売によって得た現金を集め、仮想通貨と外国為替に変換し、ブラジルとタイの供給業者に価値を移転して、インド向けの麻薬や合成麻薬の新たな調達資金を手当てするネットワークの主要な資金仲介役を担っていた。ゴア管区事務所は2002年マネーロンダリング防止法に基づき同氏を逮捕し、ゴアのPMLA特別裁判所は7月28日まで7日間の当局勾留を認めた。この事件は、ゴアで1825枚のLSDブロットのほか、コカイン、チャラス、DMTを含む約1.1億ルピー相当の麻薬が押収されたことを受け、ゴア警察麻薬対策班がNDPS法に基づき登録したFIRと、Madhupan Suresh Sasikalaらを対象にEDが進めるマネーロンダリング捜査に端を発する。捜査当局は、犯罪収益の資金洗浄に使われたとされる違法な仮想通貨ウォレット、海外銀行口座、国内のペーパーカンパニーにも注目している。今回の逮捕は、インド当局が仮想通貨関連のマネーロンダリング、麻薬密売、サイバー犯罪への監視を強める中で行われた。