アーメダバードのCFO、婚活経由の仮想通貨投資詐欺で7899万ルピー失う

アーメダバードの33歳のCFOが、婚活アプリ「Sangam」でのマッチングを発端とし、その後WhatsAppと偽の投資サイトを通じた架空の取引スキームへ発展した仮想通貨投資詐欺で、8万1700ドル、または7899万ルピーを失った。警察が明らかにした。被害を届け出たのはVadaj在住のHardik Chandrakantbhai Soni氏で、同氏は2025年3月に同アプリをダウンロードし、5月8日にHarshitha Gondawithというプロフィールとマッチングした後、相手が仮想通貨で多額の利益を得てベルリン中心部に住宅を購入したと主張したことから、徐々に投資を促されたという。 警察によると、Soni氏はm[.]bitcoin-on[.]comへの登録を指示され、運転免許証情報を含む個人情報を提供した。続いてカスタマーサポート担当者から、都度異なる銀行口座へ送金するよう指示を受け、各支払いは後にダッシュボード上でUSDTの入金として反映された。入金は2025年5月8日から2026年1月26日にかけて行われ、1回当たりの金額は1万ルピーから100万ルピーだった。 プラットフォーム上では残高と利益が増え続けているように表示されていたが、Soni氏が元本と表示上の利益の出金を試みると、運営側は税金、処理手数料、認証費用と称する追加支払いを要求した。これら追加支払いの一部は実際に行われたが、資金は一切返還されなかった。同氏はまずNational Cyber Crime Reporting Portalを通じて苦情を申し立て、その後アーメダバードのサイバー犯罪警察にFIRが登録された。 被害届では婚活プロフィールをHarshitha-FS64217032と特定し、このプロフィールがWhatsApp番号とより広範な詐欺運営を管理していたと主張している。捜査当局は、この事件はインド各地の被害者に同じ筋書きを用いる組織的ネットワークに関連している可能性が高いと述べた。報告書で言及された類似事件には、婚活サイトでPriyankaを名乗る女性と知り合った後に約1.67億ルピーを失った民間請負業者のRamesh氏や、Divyaを名乗るソーシャルメディア上の接触相手により21.06億ルピーをだまし取られたとされる、公認会計士でMadhya Pradesh Chamber of CommerceのChief Returning Officerを務めるAshok Vijayvargiya氏の事例が含まれる。 サイバー犯罪の専門家で元IPS officerのProf. Triveni Singh氏は、金銭の話題に入る前に信頼関係が築かれるため、犯罪者は婚活アプリや交流プラットフォームを好むと指摘した。そのうえで、利用者は投資プラットフォームに資金を送る前に自ら確認を行うべきだとし、派手な不動産動画、スクリーンショット、高利回りの主張は警戒すべき兆候として受け止めるべきだと述べた。